尽职调查

[  防范法律风险,解决法律问题  ]


尽职调查是文华律师事务所的核心业务之一。 文华专职调查团队曾开展过多种事务类型的调查,在尽职调查领域有丰富的行业经验。针对重大的、复杂的疑难案件,文华运用特有的调查理念和侦察手段,为客户快速高效的解决实际问题。

文华作为专业的尽职调查事务所,在介入调查时,严格保密委托公司及个人的信息资料,并在案件调查结束后,可根据委托方的利益问题提供可行性建议及法律解决方案



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| 尽职调查的目的 Objective

法律尽职调查的首要目的在于为客户提供评价目标公司有关项目的法律资格以及相关项目的各种事项是否符合法律规定,最终目的则在于防范风险,避免无谓的失误和损失。


法律尽职调查的完成后,律师要给当事人一个真实的、可靠的调查结论,不能有任何虚假和水分,因为律师进行尽职调查的目的是为了揭示和预防风险,而不是为了极力促成交易,故律师会将法律风险要充分的向当事人予以提示。





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| 尽职调查的价值 Value

文华作为专业的第三方中介机构,能独立于投资者和目标企业,能保证尽职调查报告的客观、专业、全面。当您考虑一项商业交易的时候,首先应该做尽职调查。由文华来开展中立而独立的调查,会给您真实的信息,让您衡量优势和风险,提高您决策的能力。每当你的危机出现时,你可以对文华充满信任,我们作为一个值得信赖的合作伙伴,适合并愿意帮助您。


尽职调查结束后,文华会草拟并出具尽职调查报告文件,并与委托人进行沟通。将调查中发现的问题逐一列明,说明问题的性质、可能造成的影响、可行的解决方案。






业务范围



  企业背景调查  

公司简介、公司组织结构、供应、业务和产品、销售、研究与开发、公司主要固定资产和经营设施、公司财务、主要债权和债务、投资项目、其他、行业背景资料


  风险控制调查  

*  金融信贷/股权投资风险控制(项目前期资料审查,深入调研,综合评判,项目中期监控以及保全阶段的资产追踪)

*  雇员背景调查(人力资源风险控制服务、雇用前人员背景调查及资质审、在职人员危机事务处理及操守监控、离职安全审计、离职人员风险控制及调查)

*  企业内部人员安全监控(重点岗位职员安全监控、执行检测任务)

*  合作伙伴背景尽职调查(兼并、收购、联盟、合伙、风险投资、提供贷款、技术采购和外包)


  商业侵害调查  

*  商业欺诈调查(预付款或定金欺诈、合伙经营、联营欺诈、合同欺诈、信用证欺诈)

*  职员舞弊调查(受贿钱款调查、虚假代理采购)

*  商业窃秘调查(查明泄密案的性质,涉案人员)

*  诉讼取证与资产追踪(法庭中所需证据及相关文件:可接受的从中立第三方处得到的证据)

*  知识产权调查(滥用、侵权、或挪用,专利、商标、版权侵权或商业秘密泄露调查)

*  违反竞业禁止调查(对职业经理人的个人背景与经历调查)

*  其他商业侵害调查(保险欺诈、销售渠道专有权、贿标、围标、恶意诋毁信誉)




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